*ST新潮(600777)7月8日晚間公告，收到股東擬7月24日自行召集臨時股東大會通知，審議董事會、監事會提前換屆并選舉新一屆董事、非職工監事的提案。但公司表示，經董事會核查，召集人的自行召集召開程序不符合法律法規及《公司章程》的相關規定，此前公司董事會、監事會均已否決股東提請召開臨時股東大會的議案。

股東提議三次被否決

公告顯示，6月19日，公司收到提請召集人提交的《關于提請山東新潮能源股份有限公司董事會召集召開公司2025年第三次臨時股東大會的函》等文件；6月28日，公司召開第十二屆董事會第十六次（臨時）會議并形成決議，否決了《關于股東提請召開臨時股東大會的議案》。

根據當時董事會意見，提請召集人提請董事會召集召開股東大會時，應以其名義提出具體提案；另外，在公司尚未發出召開臨時股東大會通知的情形下，其他單獨或合計持股3%以上股東作為提案人不具備提案的法定和《公司章程》規定的提案條件。

6月30日，*ST新潮再次收到提請召集人提交的召集臨時股東大會等文件；7月4日，公司召開第十一屆監事會第八次會議并形成決議，再度否決該議案，理由與前次董事會否決原因相同。

7月8日，公司又一次收到召集人提交的《關于股東自行召集召開公司2025年第三次臨時股東大會的函》等文件，召集人擬于2025年7月24日自行召集公司2025年第三次臨時股東大會。

對于本次召集臨時股東大會，公司再度認為，召開程序不符合法律法規及《公司章程》的相關規定，包括召集人在《自行召集召開函件》中沒有以其名義提出明確的審議事項和具體的提案內容，無法發出合法有效的股東大會通知等。

因此，在公司尚未發出召開臨時股東大會通知的情形下，深圳市宏語商務咨詢有限公司、陳開軍、宋娟、王震（即“提案人”）作為合計持有公司1%股份以上的4名股東，向召集人提出臨時提案，不符合法律法規及《公司章程》的相關規定，相關提案不構成有效提案，依法不應提交股東大會審議。

另外，本次《自行召集召開函件》中所附的提案人提案內容與前期提交公司董事會、監事會召開股東大會的提案內容存在不一致的情形，相關主體在自行召集召開股東大會之前，應依法依規履行相應前置程序。

召開股東大會事項獲新晉大股東認可

7月8日，股東自行披露了《自行召集2025年第三次臨時股東大會的通知》。

公告顯示，召集人為深圳市宏語商務咨詢有限公司（持股1.60%）、陳開軍（持股1.36%）、宋娟（持股0.52%）、王震（持股0.13%），寧波國金陽光股權投資中心（有限合伙）（持股6.39%），內蒙古伯納程私募基金管理有限公司-伯納程芯茂會世1號私募證券投資基金(持股4.98%)，合計持有公司總股本的14.99%，合計持股比例已連續90日超過10%，符合《公司法》《上市公司股東會規則》以及《公司章程》關于股東自行召集和主持股東大會的主體資格規定，且召集人均承諾在本次臨時股東大會決議公告前不減持其持有的公司股份，會議通知中披露的議案數量、審議事項與前期向公司董事會、監事會書面請求文件完全一致。

召集人計劃于2025年7月24日15點，在山東省煙臺市牟平區濱海東路616號牟平賓館7樓第一會議室召開臨時股東大會，審議董事會、監事會提前換屆、選舉事項。

不同于前兩次，本次提案還包括了北京市華泰（天津）律師事務所、北京市環球律師事務所、北京市競天公誠律師事務所分別就召集人依次提請公司董事會、監事會召集召開本次股東大會相關事項出具法律意見書，認為召集人提請公司董事會、監事會召集召開本次股東大會相關事項符合中國法律和公司章程的規定。

對于召開臨時股東大會原因，召集人在此前7月1日公告披露，公司未按規定披露定期報告（2024年年度報告），并于2025年5月6日因該未按規定披露定期報告事項被證監會立案調查。如公司在股票停牌后兩個月內仍未披露年報，將被實施退市風險警示并復牌，如公司股票交易被實施退市風險警示之日起兩個月內仍未披露過半數董事保證真實性、準確性和完整性的2024年年度報告，公司股票將被終止上市。

彼時，公司董事會未發出2024年年度股東大會會議通知，預計公司無法在法定期限內（即2025年6月30日前）召開2024年年度股東大會。

另外，召開臨時股東大會事項也獲得新晉大股東認可。據披露，內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下簡稱“伊泰煤炭”）部分要約收購公司股份事項已經完成過戶登記，伊泰煤炭成為持有公司50.10%股份的股東，公司股權結構發生重大變化。經與伊泰煤炭溝通，伊泰煤炭支持提請召集人提請公司董事會召集召開本次股東大會。

年報被出具非標意見

7月5日，公司對外披露了2024年年度報告及2025年第一季度報告。因公司最近一個會計年度的財務會計報告被出具無法表示意見的審計報告，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，公司股票將被實施退市風險警示，公司股票自2025年7月8日開市起復牌，實施后A股簡稱為*ST新潮。

這份姍姍來遲的年報，卻被審計機構立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了無法表示意見的《內部控制審計報告》，主要涉及公司未就其2024年度營業成本和管理費用中包含的職工薪酬支出提供員工花名冊、職工薪酬明細等相關資料，未提供有關2024年度從收入中扣減的礦產特許權使用費和小權益主開采利益的完整資料，因此，審計機構無法對新潮能源與油氣資產管理、職工薪酬管理、特許權使用費和小權益主開采利益計量與支付相關的內部控制的有效性獲取充分、適當的審計證據。

對于審計非標意見，公司董事會認為，公司方面已與立信進行了必要且充分的溝通，按照立信的要求向其提供了完整的年度審計所需資料，并根據立信的審計要求進行積極配合，包括但不限于提供共70批次涵蓋1.46萬份文件的備審資料，組織境內外管理團隊和相關人員的50次訪談，為會計師現場抽樣核驗376口井提供必要的工作條件，并就針對立信提出的營業收入、職工薪酬、油氣資產質疑分別解釋。